"가격 조작" 집단소송 잇따라=비트파이넥스, 테더가 비트코인

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글로벌암호통화거래소 비트파이넥스(Bifinex)와 미국 달러를 담보자산으로 받는 스테이블코인테더(USDT)가 비트코인 시장가격을 조작했다는 소송을 제기했다. 지난달에 이어 두 번째 집단소송이다.25일(현지 시간) 암호화폐 전문매체 코인데스크에 따르면 22일 미국 워싱턴 서부지방법원에 고소장이 접수됐다.소장에서 원고 측은 비트파이넥스와 테더가 비트코인 시장을 독점했다고 주장했다.

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이어 "비트코인 가격이 떨어지면 USDT를 신규 발행해 비트코인 가격을 인위적으로 인상했고, 피고는 비트코인을 USDT로 교환해 USDT 예치금을 충당했다"며 "USDT에 대한 피고인의 접근 권한과 비트코인, 비트코인 선물상품을 취급하는 비트파이넥스가 이를 가능하게 했다"고 설명했다.이는 비트파이넥스와 테터 사이의 이해상반 문제와도 맞물려 있다. 두 회사는 실소유주가 동일인이기 때문에 끊임없이 유착 의혹을 받아왔다.

올 4월 레티샤 제임스 뉴욕 검찰총장(NYAG)도 비트파이넥스 운영자가 8억5000만달러에 이르는 자금 손실을 감추기 위해 테더 발행사의 9억달러 상당 현금에 대한 접근권을 얻었다며 이 과정에서 투자자에게 별도의 공시가 이뤄지지 않았다고 소송을 제기했다.이에 앞서 2015년 비트파이넥스는 파나마 소재 결제대행 및 수탁업체인 크립토캐피털에 약 8억5000만달러 상당의 자금을 건넸지만 2018년 크립토캐피털이 담당하는 자금이 다수의 규제 당국에 의해 동결되면서 문제가 불거졌다.

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이때 비트파이넥스가 UDT 자금을 사전 협의 없이 융통해 뉴욕 시민들이 투자자로서 영향을 받았을 수 있다는 게 뉴욕 검찰 측의 입장이다.'돈에는 욕망이 집중된다'…210조 코인판에 드러난 이해상반 문제

지난달 6일 뉴욕법원에 접수된 고소장도 테더, 비트파이넥스, 크립토캐피털, 관련 임원들은 금융사기, 자금세탁, 불법활동으로 이어진 자금이동, 송금 라이선스를 갖추지 못한 사업운영, 전산사기 등에 연루됐다고 목소리를 높였다.한편 올해 하반기에 이어진 두 차례의 집단소송은 이달 미국 텍사스대 재무학부 존 그리핀 교수와 미국 오하이오주립대 아민 샴스 교수가 작성한 공동연구보고서를 인용한 것으로 알려졌다.

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이 보고서는 비트파이넥스의 한 계정이 USDT를 통해 비트코인의 수요를 크게 부풀리는 방식으로 가격 급등을 부추겼다는 내용을 담고 있다. 실제 주문과 상관없이 UDT가 발행돼 비트코인 가격 급등을 조장하는 데 악용됐을 가능성이 있다는 관측이다.

피고에 해당하는 비트파이넥스는 24일(현지 시간) 공식 블로그를 통해 누군가로부터 고용된 듯한 변호인들이 비트파이넥스, 테더를 활용해 일확천금을 벌려 하고 있다며 지난달 이달 있을 집단소송 모두 엄밀히 조사돼 결국 순조롭게 처분될 것이라고 반박했다.

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